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犯罪团伙以“同性恋交友”为饵诈骗300余男子涉案超千万元

中新网晋城12月15日电 (李庭耀)犯罪团伙以“同性恋交友”为诱饵布设陷阱,对全国各地300余名男性进行网络电信诈骗,涉案金额超千万元。记者15日从山西省晋城市公安局获悉,当地警方打掉上述网络电信诈骗犯罪团伙,已刑事拘留20人,取保候审3人。

9月11日,李某向晋城市高平市公安局报案称:有一微信网友在聊天过程中,以参加“猜大小”游戏赢钱为由,推荐李某进入一赌博微信群。李某在对方提示下投注获利后便信以为真,并根据对方提示在赌博微信群内继续充值,通过扫描支付宝二维码,转账31451.9元进行投注后血本无归,发现被骗。

东窗事发 仓皇出逃欲寻法外之地

“胡敏,你终于作出了正确的选择。”女子停下脚步,迎面而来的是守候多时的专案组人员。2018年12月13日,涉嫌贪污罪的“红通人员”胡敏入境向广州市纪委监委投案。

到案后的胡敏向专案组坦承了自己从最初防备畏惧、到中途怀疑犹豫、直到最后释然信任的心路历程。胡敏通过出售房产筹措资金,退缴了全部652万元人民币赃款,谢庆阳被判处的罚金也悉数执行到位。

“这是最大限度争取从宽的机会。”专案组赴监狱向正在服刑的谢庆阳宣讲《公告》,通告胡敏境外涉罪面临的不利情形。终于,谢庆阳放下心结,通过电话向胡敏转达了相关政策精神,规劝妻子主动投案,争取宽大处理。

(广州市纪委监委 陈頔 侯翔宇)

听罢,胡敏再也无法掩饰压抑已久的情绪,除下口罩嚎啕痛哭。回想多年的外逃生活,一边在零售店打工,一边独自抚养两个孩子,父母年逾八旬却无法赡养,母亲因为癌症大手术,也不能在旁陪护。如今,逃亡生活终告结束,多年的苦楚和压力,全在这一刻得到释放……

“我们在口岸接到胡敏时,差点没认出来。外逃多年,胡敏相貌变化非常大,原本的圆脸已瘦削成瓜子脸。”据广州市追逃办工作人员回忆,坐上车后胡敏神经紧绷,默不出声。“你这么多年在外,不容易啊!”专案组人员率先打开了话匣子。

“谢庆阳曾经提议胡敏离婚,重组家庭以便照顾孩子,但是胡敏一口拒绝。夫妻二人感情很深,这可以作为劝返的突破口。”广州市追逃办工作人员表示。2018年8月23日,国家监委等五部门联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》,成为劝返工作的“启瓶器”。

一时间,“法网”“情网”同时铺开。在政策攻心、法律震慑和亲情感化之下,胡敏逐步解除内心的抗拒警戒,并最终选择主动投案。

促使胡敏主动投案的重要因素之一,是来自丈夫谢庆阳的规劝。2010年,谢庆阳因为贪污罪被判处有期徒刑15年,尽管谢庆阳已服刑多年,但夫妻二人并没有离婚。

不久案发,谢庆阳被立案查处,最终身陷囹圄。胡敏为躲避法律制裁,携两个孩子仓皇出逃境外。2011年11月,国际刑警组织对胡敏发布红色通缉令。

亲情感化 “狱中人”劝诫促其迷途知返

高平市公安局网络电信诈骗专班民警根据报案人李某提供的情况进行分析,认为实施诈骗的不止一人,应该是一个人数较多的诈骗团伙。民警将调查范围扩大到全国后,发现受害者众多。

经查,2018年3月以来,犯罪嫌疑人甘某、濮某、曾某、刘某、翁某五人共同商议成立诈骗团伙,并各自出资购买电脑、手机等作案工具,租用办公场所。后由甘某等人陆续招揽同乡,形成以甘某为老板的诈骗犯罪团伙。

一张对胡敏境内劝返与境外追诉同步推进,形成两头围堵、极限挤压的强大法网已然织就。

“可以推动异地追诉!”在中央追逃办大力支持和广东省追逃办直接指导下,广州市追逃办迅速调整追逃策略,通过国际司法协助途径,有效获取胡敏在藏匿地的大量信息。同时,专案组还查清胡敏利用地下钱庄跨境转移赃款等犯罪事实。

“胡敏是广州市区两级监委成立后追回的第一个‘红通人员’,是监察体制改革制度优势转化为治理效能的生动体现和成功实践。”广州市追逃办有关负责同志表示,“该案取得人赃并获、罪罚兼备的良好效果,实现了政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一。”

该犯罪团伙成员均为20岁左右的年轻人,成员众多,落脚点不止一处,只有对20余名犯罪嫌疑人同时动手才能避免打草惊蛇。11月11日,晋城市公安局常务副局长赵建云率队伍赶赴重庆,对涉案嫌疑人进行抓捕。其间,嫌疑人曾某、陈某等福建籍嫌疑人返回福建,为通盘考虑,警方当即决定分派警力赴福建进行抓捕。

庭审结束后,胡敏向专案组人员由衷表示:“这对我来说已经是最好的结果,谢谢你们!”

“当时受人力、技术、政策等限制,关键性证据难获取,对胡敏的追逃工作一度陷入僵局。”提起该案,广州市追逃办工作人员十分感慨。监察体制改革,为追逃工作装上新的强力“引擎”。胡敏案移交广州市纪委监委办理后,广州市追逃办迅速组建精干追逃专班,全面收集资料,理顺工作思路,全力开展对胡敏的追逃追赃工作。

“通过扎实工作,我们查明了胡敏的外逃去向,尽管多次隔空规劝,但是胡敏并不愿主动投案。而且其藏匿地与我尚未签订引渡条约,无法将其引渡回来。”专案组重新审视案件,很快排查出胡敏在藏匿地实施了部分犯罪行为,按照犯罪地管辖原则,当地执法部门对此案也有管辖权。

该犯罪团伙建立赌博微信群,使用微信加人,以“同性恋交友”为诱饵进行交流,再以参加“猜大小”游戏获利为由布设陷阱,逐步诱骗受害人进入赌博微信群内进行投注,并通过提示受害人投注大小,多人操作配合以修改开奖结果、吃大赔小等方式对受害人实施诈骗。

高平警方立即赴重庆进行实地侦查,经过一个月,终于摸清以犯罪嫌疑人甘某为首,曾某、刘某、翁某、张某等人为骨干成员的20余人网络电信诈骗犯罪团伙,并确定该团伙在重庆市渝北区的具体落脚点。

在重庆、福建警方的配合下,高平警方一次行动共抓获犯罪嫌疑人21名,扣押涉案电脑30余台、手机60余部、银行卡40余张、车辆4辆。

高平警方对线索进行分析,发现被骗资金均被转入甘某、翁某的支付宝账号,同时发现涉案嫌疑人众多,在重庆一带活动。

织密法网 异地追诉挤压生存空间

目前,该案已刑事拘留20人,取保候审3人,经初步梳理,全国各地暂有受害人300余名,涉案资金超1000万元,案件深挖工作正在进一步进行中。(完)

日前,广州市南沙区人民法院依法作出判决,被告人胡敏犯贪污罪,判处有期徒刑三年、缓刑五年,并处罚金人民币20万元。至此,这项持续7年多的职务犯罪追逃工作终于尘埃落定。

说起胡敏,有一个人不得不提——胡敏的丈夫谢庆阳。2005年至2009年期间,谢庆阳供职于广州某国有职业介绍所,提供涉外劳务资源咨询与管理服务。“2005年,受机构改革影响,谢庆阳的收入大幅减少,心理上的失衡使他走上违纪违法的道路。”专案组人员介绍,时任总经理的谢庆阳利用职务便利,通过虚构中介公司及伪造合同等手段贪污巨额公款。

当时,胡敏深知谢庆阳的行为涉嫌违法犯罪,也曾有过激烈的内心挣扎,但最终还是沦为丈夫的帮凶。据统计,胡敏协助谢庆阳贪污公款人民币652万元。